MASAK Tarafından Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara Yönelik Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi’nin Yayımlanması

MASAK tarafından, kripto varlık hizmet sağlayıcıların elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi gönderebilmelerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacı ile “Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi” (“Rehber”) yayımlanmıştır.

Rehber içerisinde öncelikle şüpheli işlem bildirimlerinin elektronik ortamda gönderimine dair süreçler anlatılmış, daha sonra şüpheli işlem bildirim formlarının nasıl düzenleneceğine dair detaylı bilgilere yer verilmiştir.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, 18/04/2022 tarihinden itibaren şüpheli işlem bildirimlerini Rehber’de belirtilen esas ve usuller çerçevesinde göndereceklerdir.

Şüpheli işlemler, yükümlüler tarafından; şüpheli işlemin gerçekleştiğine ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde MASAK Başkanlığı’na bildireceklerdir.

Rehber ve ilgili formlara buradan ulaşabilirsiniz.